ODI 备案申请全流程详解
发改委核准或备案:
准备项目信息:确定境外投资项目的基本情况,如投资金额、投资地点、投资行业、投资方式等,并准备相关的项目说明文件、可行性研究报告等资料。如果是中方投资额 3 亿美元及以上的境外收购或竞标项目,投资主体在对外开展实质性工作之前,应向国家发改委报送项目信息报告。
在线申报:登录国家或地方发改委的相关投资管理系统,按照系统要求填写境外投资项目备案申请表,并上传相关的项目文件和证明材料。
审核与反馈:发改委对申报的项目进行审核,审核时间根据项目的复杂程度和具体情况而定。如果项目需要补充或修改材料,发改委会通过系统或电话等方式通知企业。企业需要按照要求及时补充或修改材料,并重新提交审核。
获取备案通知书:审核通过后,发改委将颁发境外投资项目备案通知书。企业可以登录系统下载或到发改委领取备案通知书。
商务部核准或备案:
信息填报:投资主体通过商务部 “境外投资管理系统” 进行信息填报,如实填写《境外投资备案表》等相关表格。
提交材料:网上生成《境外投资备案表》后,向所在地的商务部门提交相关纸质材料,包括境内公司的营业执照副本、境外公司章程、审计报告、前期工作落实情况说明、股东及法定代表人的身份证复印件、境外公司的名称、地址、董事信息等。
审核与批准:商务部门对提交的材料进行审核,主要对境外投资项目的真实性和项目风险性进行评估。对于符合要求的项目,商务部门将予以备案并颁发《企业境外投资证书》;对于涉及敏感国家和地区、敏感行业的项目,则可能进行核准。
外汇管理局备案:
银行申报:企业在获得发改委和商务部门的核准或备案后,前往所在地银行办理外汇登记手续。企业需要向银行提交相关的备案文件、《境外投资项目备案通知书》、《企业境外投资证书》等材料,申请境外投资外汇登记。
外管局监管:银行将企业的外汇登记申请信息报送国家外汇管理局地方分局,外管局对申请进行审核和监管。审核通过后,企业即可获得外汇额度,将境内资金换汇后汇出境外用于投资。