ODI 备案申请流程是怎样操作的?
发改委备案或核准:
确定项目类型:判断境外投资项目属于备案制还是核准制。一般来说,不涉及敏感国家和地区且不涉及敏感行业的项目为备案制;涉及敏感国家和地区(如与我国未建交、发生战争内乱的国家和地区等)或敏感行业(如武器装备研制生产维修、跨境水资源开发利用、新闻传媒等)的项目为核准制。
准备项目申请材料:通常包括项目申请报告、境内投资主体的营业执照、股东身份证明、zui近一年的审计报告、境外投资项目的相关合同或协议(如有)、项目可行性研究报告等。不同地区和具体项目可能会有一些细微差别。
提交申请:投资主体将准备好的申请材料提交至国家发展和改革委员会或省级发展和改革委员会。如果是中央管理企业的项目,可能直接向国家发改委报送;地方企业的项目,根据中方投资额的不同,向省级发改委或国家发改委报送。
审核与批复:发改委对申请材料进行审核,对于符合要求的项目,予以备案或核准,并颁发《境外投资项目备案通知书》或《境外投资项目核准文件》。审核时间可能会根据项目的复杂程度和具体情况有所不同,一般需要一定的工作日。
商务部门备案或核准:
准备材料:主要有境内公司的营业执照、公司章程、境外投资企业的相关文件(如境外公司的注册证明、股东信息等)、投资协议或合同、项目可行性研究报告、发改委的备案或核准文件(如有)等。
网上申报:登录商务部门的相关系统,按照要求填写境外投资备案申请表,并上传相关材料的电子文档。
审核与发证:商务部门对申报材料进行审核,审核通过后,颁发《企业境外投资证书》。
外汇管理局登记:
准备材料:包括《企业境外投资证书》、《境外投资项目备案通知书》(如有)、境内投资主体的营业执照、公司章程、外汇资金来源证明等。
银行办理:境内投资主体前往所在地的银行办理外汇登记手续,银行会根据外汇管理局的相关规定进行审核,审核通过后,为企业办理外汇账户的开立、资金汇出等手续。